汪清警方破获“时时彩”跨省网络诈骗案
□ 本报记者 刘中全
近日，吉林省汪清县警方破获一起以“时时彩”为诱饵的特大跨省网络诈骗案，抓获26名犯罪嫌疑人，缴获笔记本电脑、手机、电子银行卡、车辆等作案工具，追缴赃款约100万元。
18天损失15万元
2017年9月18日，汪清县公安局刑警大队接到市民张某报案，称在8月12日至30日期间，一名叫“晓兰”的网友以投“时时彩”赚钱为诱导，先后骗走其15万元。
接到报案后，汪清县公安局立即展开调查。经初步侦查发现，犯罪嫌疑人通过QQ加好友并发送推广邮件的方式，引诱受害人加入QQ群，随后声称自己是国家正规合法彩票网站，诱导受害人通过网站充值投注。如果受害人中了小额奖金，犯罪嫌疑人会正常兑现，而如果中了大额奖金，则会被拉黑，并踢出群。其实，受害人充值的资金早已进入不法分子的账户，受害人在网站上看到的个人账户余额只是一个数字。
汪清警方通过进一步侦查发现，这是一个智能化、专业化、职业化、有组织的诈骗团伙，网站地址显示为湖南省娄底市双峰县，其诈骗资金流水达几百万元。
远赴湖南找到突破口
得知此情况后，汪清县公安局迅速成立专案组，并将案件上报延边州公安局。
为尽快破案，专案组民警立即赶赴湖南省展开调查，分别对受害人及嫌疑人的通讯及银行信息进行梳理。经筛选，终于发现一黑衣男子多次在娄底一银行的ATM机上取款，这个重大发现令案件终于有了突破口。
2017年11月19日，经过近两个月的努力，侦查员在湖南省宁乡市一银行再次发现黑衣男子的行踪轨迹，并发现了其驾驶的车牌号为湘A8U×××的红色现代车。
经查证，这名男子是现代车车主朱某某。警方经过半个月的跟踪蹲守，进一步确认朱某某就是此案的嫌疑人之一。
12月15日，朱某某及另外一名和他在一起的男子王某某被警方抓获。
二人交代，他们在团伙中负责取钱，之后将钱交给“黑哥”。几个月来，取款金额已达200多万元。而关于“黑哥”，朱某某二人称：除了一个电话号码，其他信息一无所知。
后台老板落入法网
民警打算从“黑哥”的电话号码上找到突破口，可“黑哥”的反侦查意识特别强，电话号码已停用。
“难道走漏了风声？”专案组没有灰心，从电话号码入手循线追查，发现“黑哥”曾在张家界一酒店入住，又通过这一信息查询到一行4人驾驶的车辆。
经查，“黑哥”名叫潘某，另一名入住酒店的是邓某某，两人是诈骗团伙的后台老板。
在长沙和湘潭警方的配合下，侦查员追踪到二人的藏身之处。经过3天的排查，12月12日，两人在湘潭市一宾馆落网。
潘某、邓某某交代了诈骗团伙的分工情况：其手下“二宝”等人负责业务，专门诱骗被害人上当受骗；诈骗所得资金汇入“二宝”账户后，朱某某和王某某负责取钱。骗来的资金由潘某等人与“二宝”等人四六分成。
根据潘某、邓某某的交代，正在酒店熟睡的“二宝”及6名手下全部落网，警方当场收缴用于诈骗的手机、笔记本电脑等作案工具。至此，此案的主要犯罪嫌疑人有11人落网。
再次赴湖南实施抓捕
2018年4月，此案被列为公安部督办案件。
抓获潘某、邓某某、邹某某等11名犯罪嫌疑人后，警方发现，对汪清县居民张某实施诈骗的“晓兰”还没有落网。如果“晓兰”不到案，对整个案件日后的逮捕、起诉会造成极大的困难。
专案组成员立刻对团伙成员进行审查，了解到邓某军、杜某某、“晓兰”(朱某杰)、邹某宇等人的相关情况。此时，摆在专案组面前的难题是：如何在已抓获犯罪嫌疑人30日刑拘期内抓获“晓兰”。专案组再次赶赴湖南省，开展以抓获“晓兰”为主要目的的行动。
专案组成员到达湖南省长沙市后，先做主要犯罪嫌疑人邓某军、杜某某等人家属的思想工作。邓某军和杜某某迫于压力，于2018年3月29日自首。两人到案后，专案组紧接着去湖南省娄底市抓捕“晓兰”朱某杰和邹某宇、郭某某、胡某、吴某某等人。但此时犯罪嫌疑人的身份信息、电话、微信等已不再使用，人也藏了起来。
案件似乎又陷入无法推进的僵局。
专案组决定：到嫌疑人户籍所在地摸排其个人生活信息。功夫不负有心人，警方终于发现嫌疑人郭某某曾用车的一条重要线索，循着这条轨迹找到了嫌疑人藏匿的小区。经过两天两夜蹲守，警方将郭某某和胡某抓获。随后，通过做家属工作，继续搜集线索，邹某宇、吴某某等主要嫌疑人也相继落网。
但此时“晓兰”仍然逍遥法外，专案组再次梳理“晓兰”朱某杰的社会关系，发现其有一哥哥在娄底市批发市场卖服装。民警通过四天三夜的蹲守，最终将“晓兰”抓获。
截至目前，汪清县公安局刑警大队共抓获犯罪嫌疑人26名，扣押追缴赃款约100万元、涉案车5辆、笔记本电脑2部、手机30多部、银行卡40多张。
目前案件还在进一步查办中。
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